第三届（ 202 4 ）年第（ 1 ）次理事会议
会议时间： 202 4- 7-9 （周五） 上午 9:30 ~ 1 1:30
会议地点：上实大厦
会议议程 : 召开新一届理事会
- 介绍换届工作以及宣布新一届理事会和监事会选举结果
- 介绍新成员并欢迎新成员讲话
- 介绍新一届基金会章程的主要变更内容
- 介绍基金会工作职责安排以及运营流程
- 2024 年上半年基金会工作报告
- 2024 年下半年的工作计划和挑战
出席理事名单 : 程静、杨赟、吴建荣、倪皓冰、甘艺华、胡蓉 未出席理事名单 : 杨之国
出席监事名单 : 倪建中、王红燕 未出席监事名单 : 陆振华
会议讨论 :
- 程静理事长介绍换届工作以及宣布新一届理事会和监事会选举结果。具体内容见附件文件“ 2024 年第三届第一次理事会会议议程”。
- 新成员吴建荣理事、倪皓冰秘书长发言：
吴建荣：加入慈善事业比较早，原先参与较多的是体制内的基金会。现在很荣幸加入个人基金会组织。盼望今后与大家更多交流， 共同将颐乐的慈善事业做好。
倪皓冰：很高兴受理事长邀请加入颐乐基金会的大家庭，将尽自己所能、贡献自己的一份力。
原理事高老师（现任顾问）：很高兴在基金会的设立初期加入，见证了基金会的建立和队伍的壮大。如今卸任理事，担任顾问一职，将继续为基金会服务。建议今后的工作扩大基金会的社会影响，把慈善事业做大做强。
- 介绍新一届基金会章程的主要变更内容：
主要有 2 个变更内容：
1 ） 基金会理事会成员人数变更： 7~9 位
2 ） 基金会重大投资和捐赠活动金额变更：
• 重大投资活动是指超过 100 万以上的投资活动
• 重大捐赠活动是指超过 20 万以上的捐赠活动
- 介绍基金会工作职责安排以及运营流程
1 ） 颐乐基金会的组织架构明细化，各位成员工作内容具体化。
2 ） 颐乐助老项目执行流程表（具体到每个项目）。根据国家扶持政策的不断更新和加强。颐乐助老基金会的项目执行的标准和新旧项目的更替将与时俱进，将慈善助老事业坐实做强。
- 2024 年上半年基金会工作报告：
第一部分内容：
1) 顺利完成基金会换届选举登记工作 。。。新证有效期到 2029 年 4 月 25 日
2) 启动与华爱基金会的未来合作方向 。。。 “金山区社区困难长者失智预防关爱”项目以及多方位的合作
3) 推进与杨浦吉善助老事业发展中心合作 。。。医疗帮扶项目，公益课程
4) 开启与普陀区甘泉街道的新合作 。。。陪诊项目，医疗帮扶
5) 完成腾讯公益平台的项目财批工作 。。。募集资金按时划拨到账
第二部分内容：
上半年的公益支出明细表（公益支出约 23 万元，收入约 26 万）。
讨论
吴建荣理事建议：
1. 吸引更多个人参与慈善事业中来。筹资策略要调整，范围要扩大，人群更广泛。 2. 颐乐基金会要有自身特色，做出品牌。举例澳门的慈善养老事业运用了最新的信息网络 AI 技术。能否将 AI 技术，加入今后的颐乐慈善事业中， 从对老人初级阶段的资金资助，提升到精神方面的介入。 3. 关注慈善注册资金的政策变化，要与时俱进，预防资金运作和管理中存在的不安全性。 4. 助老事业要做到实处，并将助老的对象发展到助老事业队伍中。 医院和护理员中护工护理方面需求逐步提高，颐乐是否能对护工人员的开展培训。颐乐慈善的助老主体是确定的，助老事业不仅仅是在资金上的支持。将目前分散的各项项目工作集中、逐步转移到辐射面更广更强的项目工作。
倪建中： 借鉴日本的养老经验。 目前颐乐和养老院的合作比较成熟了。今后能否开展与医院的合作。 AI 技术的发展将改变人类的生活，是今后的工作方向重点之一。企业募捐上目前压力较大。私人募捐的社会氛围还不够成熟。基金会的社会影响力要加强，营造起身边人群的助老积极性。针对颐乐基金会的宣传和推广将组织专题研究讨论。
程静：可能要找比较专业的人士负责宣传及推广。
杨赟： 公益行为要作到真正的雪中送炭，引起每个人的共鸣。 不仅仅针对低收入困难老人。 生活层面，精神层面的需求越来越多。 家访中的老人大多因病致贫。 中国的养老事业迅猛发展是大方向。目前大多中国老人对养老院缺乏信心。 要多发掘能让大家产生共鸣的项目。 例如，对于国家政策的长护险照顾不到的人群的开展助老护老项目。
倪皓冰：针对健康老人的项目开展很重要。
- 2024 年下半年的工作计划和挑战
1 ）公益项目实施计划（五项）
王红燕理事长介绍甘泉街道陪诊项目。
2 ）资金募集计划（华爱基金，腾讯）
下半年 2 个新项目的推进：金山区社区困难长者失智预防关爱项目和普陀区甘泉街道困难长者就医 陪诊项目