第二届（ 2020）年第（2）次理事会议
会议时间： 2020-11-17
会议地点：上实大厦27楼F座
会议议程:
1. 工作汇报
（a）2019年至2020年上半年工作总结
（b）2020年基金会社会组织评级工作汇报
2. 2021年工作计划
（a）项目预算
（b）项目创新性
（c）筹资能力
出席理事名单：程静、杨赟、高志仁、甘艺华、胡蓉
杨之国（在美国微信视频连线参加）
未出席理事名单：无
出席监事名单：陆振华、倪建中、王红燕
未出席监事名单：无
会议讨论：
一、工作汇报（程静理事长）：
1.2019年工作总结
本基金会在2019年内成功完成以下3项主要工作：
（1）“梦想改造家”养老院改造项目：共资助杨浦区惠仁、慈心以及普陀区月星三个社区敬老院的陈旧设施改造，切实改善了这些敬老院老人们的居住和生活环境。
（2）“困难老人关怀”爱心捐款项目：2019年在长风、定海、平凉三个街道用现金资助的方式共帮助了30多位困难老人，使这些困难老人能够有机会改善日常生活、及时治病、更体面地安度晚年。
（3）参与市民政局牵头的助老脱贫攻坚项目：2019年本基金会积极与市民政沟通、参与合作助老扶贫公益项目，与青海省年保玉则慈善基金会签订了“上海社会组织参与果洛州脱贫攻坚对口项目“捐赠协议，总捐赠额为人民币20万元，这个项目的参与也为本会的公益项目开拓了扶贫与共建的新模式，同时也逐步扩大了我们基金会的声誉和影响。基于以上三个项目的完成，截止到2019年底，本会公益性支出总计为人民币￥879022.6元，约占上一年年末净资产的8%，比较圆满完成了本基金会2019年年初的工作计划，同时2019年本会的日常管理运营费用总计为人民币￥77173.98，约占公益性支出的8%，完全符合慈善法的相关规定。
2.2020年工作汇报（程静理事长）：
由于2020年新冠疫情的特殊情况，上半年我们基金会基本没有开展工作，原定的工作计划只能顺延执行了，下半年在大家的共同努力下， 截止到11月底，我们已落实并逐步完成了以下几方面的工作：
（1）“梦想改造家”养老院改造项目：今年根据政府的有关规定，杨浦区不少敬老院正在进行“明厨亮灶”改造项目，我们基金会及时捕捉到了这个信息并积极参与其中，决定为宏远、宏运、吉祥三家敬老院的厨房陈旧设施和环境进行改造，目前所有改造工作都在有条不紊地紧张进行中，计划在2020年年底前完成。我们参与的这个改造项目也得到了新闻媒体的关注，上海电视台“新闻坊”节目还专门做了题为“助老慈善基金伸援手、养老院也有梦想改造家“的专题报道，为我们基金会赢得了良好的口碑、大大扩大了我们的影响力。
（2）“困难老人关怀”爱心捐款项目：今年我们共对杨浦区控江、大桥两个街道及5家养老院、虹口区凉城、川北两个街道共计约80多位困难老人逐一进行了走访、排摸，最终确定获个人爱心资助的约有30位老人并已在9月份全部完成了捐赠款的发放。
（3）携手合作，共同助老：近两年我们基金会一直与区民政、养老协会等保持着良好的沟通，旨在寻求更多的合作机会、开拓更多助老公益项目。今年通过与虹口区民政局的沟通，我们不仅资助了困难个体老人，而且还出资人民币￥10万元参与了虹口区养老服务“时间银行”项目，为本基金会助老公益捐赠开拓了另一条途径。
基于以上项目的落实情况，预计到今年年底本会的公益支出约需人民币￥70万元左右。
（4）基金会的自身建设：今年是我们基金会成立的第4年，按照市民政局的要求，我们今年第一次参加了社会组织规范化建设参评工作，下面由杨赟副理事长跟大家汇报这次参评工作的情况。
杨赟：我们是在7月初接到基金会参评通知的，马上组建了参评工作小组，针对评估要求的4大指标、153条具体指标逐一讨论、落实到人进行整理完善，虽然评审工作准备时间紧、任务多，中间也有多次整改，但通过大家的齐心努力，根据我们自评的结果，我们为本会申请了4A级社会组织。9月27日我们接受了市民政局专家们的综合评审，评审专家对我们基金会的工作给予了一定的肯定，基本认可我们的自评分数，同时也指出了我们不足的地方如有些制度、材料不够完整、细致，监事会报告略显简单、捐赠人及受助人评价太少等等，虽然目前最终结果还未出来，但应该至少能达到3A级及格线。
程静：基金会评级工作不仅能增强本会的社会公信力，而且也在很大程度上帮助我们完善了内部管理工作，这次参评督促我们将原来不少零乱的文件归档、原来缺失的文件材料补齐，有助于我们今后的规范化管理。
二、2021年计划（程静理事长）
2021年我们需要从以下两大方面来开展我们的工作
1.公益项目：我们还是要围绕本会的两个特色项目开展工作：
（1）“梦想改造家”养老院改造项目：2021年预计将开展2-3个新项目，继续为基础设施和居住环境差的养老院提供改造资助，预计捐赠额约为￥90万元，同时为了让受助养老机构更好地参与和重视项目改造的价值，我们再次强调：要求他们也需自筹部分资金共同参与改造项目，总体原则是总价超过￥10万元以上的改造项目，本会出资善款70%，封顶出资￥30万元，这个标准大家有不同意见吗？
（2）“困难老人关怀”爱心捐款项目：2021年计划增加资助困难老人30-50位，加上目前已资助的50多位老人，总计资助人数在2021年预计需达到80-100位，预计累计个人受助金额约为￥30万元。大家意见如何？
杨之国：我们步子是否还可以再大点，增加受助困难老人人数。
程静：我们需要严格控制本会年度公益性支出费用，同时也要严格把握受助老人标准，虽然有时我们走访、排摸的人数较多、但最终确定的受助人数却不多，明年我们将跟各区、街道养老部门再次强调本会的标准，争取提高受助老人的人数。
杨之国：理解、同意。
（3）携手合作、共同助老：继续参与执行“时间银行”项目，同时保持与市、区民政局的沟通，拓展助老公益合作项目机会，提高项目的创新性。
杨赟：鉴于目前上海已是老龄化城市，不少区、街道正在尝试开展“适老化 ”环境改造，改善老人“居家养老“的条件，在我们之前的家访中就有了解到有些困难老人即使符合“适老化”改造条件及政府部门提供的优惠资金补助，但还是无力承担自己必须出的那部分资金，所以建议我们能否寻找合适的方法、有机会参与政府助老项目。
参会理事、监事一致同意此建议。
2.内部管理（程静理事长）：
（1）筹款能力：
A.继续与爱德基金会合作参加“腾讯99公益日”募集捐款活动，立项准备工作将于明年7月开始，希望各位给予支持，尤其是要请高老师帮忙做之前的文字立项、宣传工作。
高志仁：可以，希望各位能在平时的走访工作、参加活动后提供一些简单的随笔材料或感想参考。
大家表示同意。
B.希望大家能推荐1-2家热心公益事业的企业与我们基金会合作，共同探索合作意向和项目。
倪建中：能够提供1-2家相关企业资助我们养老院环境改造项目中所需部分材料。
陆振华：这类物资捐赠可能具体操作起来需要我们再去仔细了解其中的合法、合规做法。
杨赟： 会后会再去请教相关老师，确定正确的操作方法。
C.继续加强资金投资管理，在防范投资风险的前提下争取更大的投资收入。
提高本会的自身建设：按照市民政局的要求，我们必须尽快在“公益上海”平台上完成“公益基地”的创立和“公益护照”的申领，完善对本基金会公益项目和志愿者队伍的管理，希望各位能够积极申领并发动身边更多的爱心人士一同申领“公益护照”，
大家表示同意。
会议决议：
- 2019年工作计划圆满完成，年度支出符合相关规定。
- 2020年各项工作因疫情虽有延迟但仍可基本完成。
- 2020年基金会第一次参加社会组织规范化建设参评工作取得比较满意成绩。
- 2021年工作除了继续保持本会的两个特色项目外还应在公益项目的创新性和筹资能力的多样性上下功夫。