第二届（ 2020）年第（1）次理事会议
会议时间： 2020-7-20
会议地点：上实大厦27楼F座
会议议程:
- 2020年下半年几项主要工作安排
- 参加2020年基金会社会组织评级工作准备及分工
出席理事名单：程静、杨赟、高志仁、甘艺华、胡蓉
未出席理事名单：杨之国
出席监事名单：陆振华、倪建中、王红燕
未出席监事名单：无
会议讨论：
- 2020年下半年几项主要工作安排（程静）
1.今年上半年因新冠疫情的特殊情况，我们基金会的工作基本处于停止状态，随着疫情的基本控制，我们的工作也正在慢慢恢复正常，下半年要抓紧完成的几项主要工作如下：
（1）“梦想改造家”养老院改造项目：今年我们将参与杨浦区三家养老院的“明厨亮灶”改造项目，其中吉祥、宏源两家敬老院的厨房改建方案及预算目前已收到，大家看一下是否同意？
参会理事、监事全部同意。
程静：吉祥、宏源两家敬老院的厨房改建方案及预算获理事会议通过，会后请魏老师与工程队负责人联系、抓紧做好相应的准备工作，一旦敬老院开禁即刻进入施工。同时请督促宏运敬老院尽快上报改造方案及预算审核、确保今年年底前能够完成改造工程。
（2）“困难老人关怀”爱心捐款项目：截止到今年上半年我们基金会共出资捐赠特困老人近30位，上个月起我们已陆续收到杨浦区两个街道新推荐上来的特困老人名单，我们已在7月15日分成三组分别进行了家访，家访排摸后的意见已发在群里供大家讨论了，大家意见如何？
参会理事、监事一致同意捐赠名单及金额。
程静：这几天我们还在陆续收到来自杨浦区大桥街道新推荐的困难老人名单，大约会有20多位，等差不多齐后我们仍旧将安排分组家访，做好排摸工作。
（3）携手合作，共同助老：东方网的一个朋友热心为我们联系了虹口区民政局养老服务科养老机构工作的朋友，我和杨赟、魏老师已在上周拜访了他们分管养老服务的副局长，了解到虹口区目前有四十多家养老院，其中不乏条件欠佳的，我们双方已初步达成合作意向，他特别介绍了虹口区目前正在推行的养老服务“时间银行”项目，我建议我们基金会可以共同参与此项目，为本基金会助老公益项目开拓另一条途径。
大家一致同意这个建议。
杨赟：接下来虹口区凉城、川北两个街道会按我们基金会要求提供需要改建的养老院申请以及困难老人名单，等收到这些材料后我们也需要一起安排走访。
程静：是的，最近一段时间可能走访任务会比较多，希望参与走访的各位能积极配合完成。今年我们的个人关怀项目目标是新增受助困难老人30位左右。
2.参加2020年基金会社会组织评级工作准备：
程静：今年我们基金会将首次参加社会组织规范化建设参评工作，我们是在7月初接到市民政局参评通知的，马上组建了迎评工作小组并已在7月10日召开了工作小组的首次电话会议，就相关审核内容需要补齐的规章制度、流程等进行了初步的讨论、分工，下面由杨赟介绍具体评审情况。
杨赟：按照市民政局的通知：从今年开始凡要申请公益性税前抵扣资格的基金会必须参加社会组织规范化建设评估并获得3A以上。针对评估要求中的首要前提条件“党建一票否决”要求，我已去相关街道党工委联系建立党建联络员一事，目前已递交了申请、正在等待他们的批复。
这次基金会评估要求共有一到四4个分级指标、共153条具体指标，我们必须逐条落实到人具体负责，确保迎评工作的顺利完成。7月11日已将针对这次基金会评估的文件准备工作要求发到每位迎评工作组具体责任人邮箱里了，今天大家可以讨论一下有什么问题吗？
程静：我和魏老师正在收集一些其他基金会如华爱、慈爱等的管理制度或条例供大家借鉴、参考，大家可以参照这些材料并结合我们颐乐自身的工作特点完善我们基金会自己的各项制度。
王红燕：太好了，我主要负责印章及档案管理制度方面的文件准备，这些参考文件肯定会很有帮助的。
甘艺华：财务方面的相关制度我已初步整理、修改好了，会后会发至各位邮箱里，请大家提提意见。
胡蓉： 2017-2019三年的理事会会议纪要正在整理中，下周可以发给各位，请大家看一下是否有补充。
杨赟： 烦请每项任务的负责人完成该项下所需提交文件，并将每项的文件名直接命名成四级指标的内容，方便后期打印陈列和评审现场布置。如有问题，请在工作群或邮件中讨论。
程静：这次基金会评级工作非常重要,我们可以借此机会完善、规范本基金会的内部基础管理工作，希望大家抓紧时间分头准备，我们的目标是一定要达到3A,建议8月底前我们迎评工作组可以再集中一次，交流一下准备工作的情况。
这个建议得到大家的一致同意。
会议决议：
- 2020年因疫情有所延迟的各项工作必须在下半年抓紧进行，力争完成。
- 本基金会首次参加的2020年社会组织规范化建设参评工作必须达到3A级。