（ 2019）年第（ 1）次理事会议

 

会议时间： 2019-4-24

 

会议地点： 上实大厦27楼F座

 

会议议程：1. 2018年年度工作报告、财务分析报告、监事报告

          2. 基金会章程修改讨论

          3. 基金会人员换届选举

          4. 基金会财务制度修订

          5. 高尔夫球赛活动总结

          6.  2019年捐赠项目讨论

          7. 九月腾讯在线公益日活动讨论

 

出席理事名单： 杨之国、程静、杨赟、倪建中、张子环、高志仁、胡蓉

未出席理事名单：  王圣民

 

出席监事名单： 甘艺华

未出席监事名单： 无

会议讨论：

一、 程静理事长汇报了2018年工作报告、财务分析报告、监事报告。

二、 杨赟介绍了今年基金会要完成的几项变更、修改及人员换届选举工作：

1. 事项变更

今年基金会将有几项事项如地址、业务范围发生变更，需要将这些变更向登记管理机关申请变更登记。

与会理事一致同意。

2. 章程修改：

  2016年制订的基金会章程从目前执行情况看下来有些地方需要修改，之 

  前已在群里告知各位修改内容了，请各位再认真看一遍，是否还有需要修

  改的地方，稍后我们将以无记名投票方式表决通过该章程的修改。

  经过刚才全体参会理事的无记名投票，现将投票选举结果公布如下：

  今天应到理事8名，实到7名，本基金会章程修改获7票通过，

  今后我们的工作必须严格按照新章程开展。

3. 法定代表人、理事、监事的换届工作：

按照章程规定：今年我们将进行新一届基金会人员（法人代表、理事、监事）的换届选举，

  经过理事会及主要捐赠人共同协商，推荐原基金会监事甘艺华为新理事，

  现将新理事候选人名单公布如下：

  程静、杨赟、杨之国、胡蓉、高志仁、甘艺华

 接下来我们将以无记名投票方式选举产生本基金会新的法定代表人、理事。

 同时经捐赠人倪建中推荐，新监事候选人是：倪建中、王红燕、陆振华

 4. 胡蓉：经过刚才全体参会人员的无记名投票，现将投票选举结果公布如下：

  今天应到理事8名，实到7名，

 程静：  以7票全票通过担任本基金会法定代表人及理事。

 杨赟：  以7票全票通过担任本基金会理事。

 杨之国：以7票全票通过担任本基金会理事。

 高志仁：以7票全票通过担任本基金会理事。

 甘艺华：以7票全票通过担任本基金会理事。

 胡蓉：  以7票全票通过担任本基金会理事。

 这样本基金会新一届理事是：

   程静、杨赟、杨之国、胡蓉、高志仁、甘艺华

 新一届监事是：倪建中、王红燕、陆振华

   本次基金会的换届选举圆满成功，大家鼓掌祝贺。

选举结果将按民政局要求上报、等待最后批准。

 

三、 杨赟跟大家汇报了今年财务制度的修订工作，目前已完成。

 

   四、总结2019年3月22日颐乐基金会举办的高尔夫球赛活动：

程静：从目前已收到的几十份活动调查问卷中可以明显感到：这次活动无论

从球赛的安排还是晚宴宣传片的播放、捐赠环节都得到了来宾们的肯

定和好评，通过这次活动既让很多爱心人士熟悉、了解了颐乐助老慈

善基金会，也让基金会募集到了不少善款，同时根据问卷调查结果建

议：把举办高尔夫球赛作为颐乐每年的必办项目，而且希望今后可以

跟更多的爱心企业一同来冠名举办以扩大基金会的影响，吸引更多的

人参与慈善活动。

   参会理事同意每年至少举办1次球赛。

 

   五、程静理事长汇报了2019年捐赠项目考察、进行情况：

    1. 环境改造项目：

  （1） 惠仁养老院： 改建工程已按计划完成。

  （2） 慈心敬老院：正在如期进行、即将完工，需做好进度及质量监督工作。

   从承接该改建任务的施工队以往的施工质量及口碑看一直是不错的，得

   到了大家的好评，前几天也跟负责人通过电话：希望能保持这样的势头，

   圆满完成慈心的改造项目，为施工队及颐乐赢得好口碑。

  （3）普陀区月星养老院改造项目立项：

从目前两家单位报价来看很接近（相差不到￥2000），

倪建中：除了报价，质量也应该作为很重要的考量指标，

杨赟：会后会再跟养老院、两家报价施工单位沟通以最后确定总价及施工

      单位。

    （4）静安区天目西社区敬老院改建项目：待实地考察后确定是否立项。

 2019年预计需开展2-3个新项目。

 

  2. 杨浦区定海、平凉两个街道特困老人摸底情况汇报

魏芝兰：4/10与杨总一起走访了杨浦区定海街道10位困难老人，其中大部分老

人的实际情况与街道推荐资料上吻合，但个别有出入，需要今天会议上

大家集体讨论一下。

杨之国：有1位从原大学毕业去外地工作、现退休回沪老人资料上写退休收入2

        千多元，每月需看病吃药、生活确实困难，但在与该老人交谈中得知他

        还有另外1张银行卡收入，每月总收入已超5千，建议不能作为我们帮

        困对象，我们应该把钱用在那些更困难的老人身上。

程静：   4/10与杨赟一同走访了平凉街道10位困难老人，总体情况是多数受

         访者年迈、身患大病、无亲属子女照顾，生活非常艰难，但让我们非

         常感动的是有的受访者见到我们来访十分激动，还说你们想着我令我

         觉得非常温暖，这就够了，我还没有过不下去，比我困难的还有，你

         们把钱给再困难的人吧。

杨赟：   是的，我们听了这话很感动，看到了知足、善良的人性，也坚定了我

         们要帮助这些困难老人的决心。

  会上大家对有疑义、有问题的个例逐一进行了讨论、分析并达成了一致意见，最后确定：

（1）对定海街道3位特困老人每月发放一次资助金￥500元/人，2位特困老人每年发放两次资助金，￥1500/人次。

（2）对平凉街道8位特困老人每年发放两次资助金，￥1500/人次。

 会议决定以上捐助活动将在今年上半年前完成首次捐助。

  另外，程静理事长提出：必须继续与各区、各街道联系，了解更多特困老人情况，2019年计划捐助50人 。

六、与青年会合作参加九月腾讯互联网在线公益日：这个项目需作为2019年基金会的一个重要任务，需尽早完成上报申批工作。

 

 

会议决议（2019年第1次理事会议）：

1. 全票通过对颐乐助老基金会章程的修改

 

2. 全票通过基金会人员的换届选举

 

3. 通过财务制度修订

 

4. 每年举办1次颐乐基金会高尔夫球赛

 

5. 正式启动对普陀区月星养老院改造项目

 

6. 上半年完成对杨浦区定海、平凉两个街道特困老人的捐助

 

7. 筹备参加九月腾讯在线公益日活动