（ 2017）年第（ 1）次理事会议

 

会议时间： 2017-1-20

 

会议地点：上实大厦5E2

 

会议议程： 1. 基金会战略规划讨论

                 2. 资助罗山养老院改造项目讨论。

                 3. 确定基金会合作对象及捐赠对象标准。

                 4. 筹备建立基金会网站。

 

 

出席理事名单：程静、杨赟、杨之国、张子环、倪建中、高志仁、王圣民、胡蓉

未出席理事名单：无

 

出席监事名单：甘艺华

未出席监事名单：无

 

会议讨论：

 

一、 战略规划讨论

程静将基金会战略规划跟大家做了详细解读和宣传，希望大家怀着一颗爱心共同把基金会的工作搞好。

与会理事一致同意本基金会战略规划。

 

二、浦东罗山养老院改造项目讨论：

（1）程静理事长跟大家简要介绍了浦东罗山养老院的大概情况：

浦东罗山养老院已建成20余年，院内不少设施陈旧、老化，再加上近期养老院进行消防改建后室内管道杂乱，墙面施工印迹随处可见。为了给居住在养老院了的老人们提供较好的养老环境，养老院有意在不影响现有老人居住的前提下对室内进行翻新改造，同时也希望能给老人提供更好的活动场所和设施，但养老院苦于经费有限，目前还未能将此改造计划付诸实施。

  (2) 杨赟：本月初杨先生夫妇、我和理事长我们几个专门去罗山养老院做了实地考察，看到了养老院除了精心安排好老人平时的日常生活起居外，对老人们的精神生活安排也考虑得非常细致周到，工作人员对老人们的照顾倾注了满满的爱心，建议基金会能给予该养老院改造经费上的支持。

全体到会理事一致认为：这样一所非营利性的养老院，与我们基金会成立的宗旨一致，就是关爱老人、帮助老人，所以大家全数同意给予改造经费的支持。

 

 

三、基金会合作及捐赠对象标准：

理事们讨论确定了基金会今后合作资助的对象目前先定为非营利性养老机构，对于单个救助个体的定位也确定为在生活上有实际困难的老年人，所有捐赠项目以理事会讨论、投票结果决定，获三分之二通过即予以采纳、实施。

 

四、基金会网站的设计：

倪建中：基金会网站需要尽快建立，这样有利于宣传我们基金会，让大家了解、支持并加入我们的善举，我正在联系相关公司操作。

程静：希望王老师、高老师能充分发挥两位文笔好的优势，为网站文稿设计多出谋划策。

高志仁：愿意尽力。

王圣民：只要需要一定支持。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会议决议（2017年第1次理事会议）：

 

1. 通过基金会战略规划

 

2. 同意对浦东罗山养老院改造给予经费支持

 

3. 基金会合作及捐赠对象目前暂定为非营利性养老机构，单个救助个体为生活上有实际困难的老年人

 

4. 尽快筹备建立基金会网站